Implementación de prevención de Blanqueo de Capitales

 

– Comunicación de representante ante el SEPBLAC
– Medidas de diligencias debidas
– Verificación interna
– Obligaciones de información
– Examen anual de experto externo
– Formación del personal
– Operaciones de riesgo

 

(*) Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

(**) Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.