Implementación de prevención de Blanqueo de Capitales
| – Comunicación de representante ante el SEPBLAC |
| – Medidas de diligencias debidas |
| – Verificación interna |
| – Obligaciones de información |
| – Examen anual de experto externo |
| – Formación del personal |
| – Operaciones de riesgo |
(*) Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
(**) Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
(***) Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.